防洗钱

发布时间:2018-12-10

第一条.【目的】

我们自发地建立并实施了反洗钱、反资恐制裁方案,来确保我们的数字资产交易平台能够稳健、持续地发展。BZX.NET致力于推进一个合法、透明的商业活动平台,并在用户、监管机构和数位资产行业中保持良好的声誉。

第二条.【业务模式】

我们是一家全球化的数字资产交易平台,或称交易市场。交易的双方作为买方和卖方。为清楚起见,买方和卖方彼此之间进行交易,BZX.NET不参与到实际交易中,我们只提供交易结算服务并允许用户提取数字资产或新台币与欧元。

声明:交易有风险

交易和持有数字资产有较高风险。因此,您应该根据您的经济状况仔细考虑您是否适合进行交易。

第三条.【监管现状】

我们了解到监管机构对数字资产的监管与规范采取了多种方式,包括根据某些实际业务内容,将数字资产定义或归类为虚拟货币、加密货币或数位货币。作为一个交易平台或交易市场,我们认为比特币和莱特币(以及其他代币)等数字资产是一种新兴的创新型另类资产。因此数字资产不应被称为钱或货币。

声明:数位资产不是钱或法定货币

BZX.NET不认为数位资产是钱或法定货币。比特币和莱特币等数字资产不以任何政府或中央银行为后盾支持。然而,由于我们服务于想用新台币与欧元结算的用户,且因此接入了法币的金融体系。所以建立完善的反洗钱、反资恐及制裁方案势在必行。在不同时期我们可能会对各政府机构所采取的监管方式有些见解,但是,我们会一直全面遵守各国的规章制度,幷定期与监管机构和同行探讨监管数字资产业务的最佳方法。

声明:我们与政府部门合作

虽然我们可能不会欢迎成本高昂的监管措施,但我们尊重监管规定幷严格遵守应适用的规定。作为良好的企业公民,执法部门可能会要求我们提供信息,并在法律允许的情况下提供协助。这也意味着我们的平台仅适用于守法的用户。我们希望能为您提供服务,作为回报,我们也希望您在我们的平台上能够依法合法地行事。

此外,为了促进健康地经营,我们将用户(包括实益拥有人)在中华民国和联合国安理会制裁清单公布的机构/人员进行筛选。我们也可以酌情在其他名单中进行筛选,以保护我们的声誉和用户。

声明:我们不接受某些客户

BZX.NET是在中华民国成立的企业, 我们遵从当地法律及相关的外国法(若适用的话)。为了保持在市场上的良好声誉,遵守某些司法管辖区的独特监管要求,我们决定不服务于来自古巴,伊朗,苏丹,叙利亚,北韩,美国,孟加拉国国, 玻利维亚,厄瓜多尔和吉尔吉斯斯坦的客户。 后四个国家目前已经禁止涉及数字资产的活动。 我们根本不想违反各国的规定。

第四条.【我们的反洗钱、反资恐方案】

我们设计了我们的反洗钱和反资恐方案,通过基于风险的多层次控制系统以合理防止洗钱和恐怖主义融资。该方案的第一层包括严格的客户身份识别程序,包括验证个人和机构客户的身份。除获得身份证明文件外,我们还向非自然人客户取得其机构受益所有人/自然人的信息,这是符合国际标准的。第二层包括基于风险的系统控制,以保证额外的客户尽职调查得以执行。第三层包括持续监控可疑活动。这些是我们合规计划的主要组成部分;然而,这些多层次风控系统的最重要的纽带是我们的领导团队和员工,包括执行培训,监督幷形成良好合规文化的反洗钱/风控人员。如果您对我们的客户尽职调查控制有疑问或需要我们帮助,请随时通过电子邮件至kf@bzx.com与我们的客户服务代表联系。

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